Victor Shimada, doleiro procurado por conexões com o PCC, teria utilizado mais de 70 empresas em operações suspeitas. A informação foi divulgada pela Polícia Federal, que o investiga na Operação Exchange, voltada ao combate de uma rede de tráfico de drogas.
Na quarta-feira, os Estados Unidos aplicaram sanções contra Shimada baseadas em suspeitas de seu envolvimento com esquema de lavagem de dinheiro. A medida reforça a dimensão internacional da investigação sobre suas atividades.
A Operação Exchange segue na mira do doleiro, que teria estruturado suas operações financeiras ilícitas por meio da multiplicidade de empresas. A quantidade expressiva de negócios utilizados indica sofisticação na tentativa de dissimular movimentações monetárias irregulares.
Com informações de poder360.com.br.