O Tesouro Nacional identificou que Victor Shimada realizou operações de lavagem de dinheiro envolvendo valores acima de US$ 30 milhões. Shimada é investigado pelos Estados Unidos por supostas conexões com o PCC, maior organização criminosa do país.
A empresa de Shimada está sendo analisada dentro das investigações relacionadas ao caso VaideBet, empresa de apostas que virou centro de escrutínio das autoridades. Dados financeiros e estruturais da organização aparecem nas apurações sobre possíveis irregularidades.
O caso reforça a preocupação das autoridades brasileiras com esquemas de financiamento ilícito que podem estar conectados tanto a organizações criminosas quanto a operações de apostas online. As investigações seguem em andamento em diferentes instâncias.
Com informações de poder360.com.br.