Investigações apontaram que bets clandestinas montaram uma estrutura de lavagem de dinheiro que passava por endereços na Ceilândia e em Sobradinho. As operações ilegais utilizavam empresas fictícias como fachada para ocultar transações suspeitas de grande volume financeiro.
Os criminosos recorriam a cadastros falsos de estabelecimentos com atividades diversas para disfarçar o fluxo de recursos. Entre as estratégias estavam registros simulando funcionamento de clínicas e lojas especializadas em artigos místicos, formas de tentar passar despercebidas pelos órgãos de fiscalização.
A operação mapeou um esquema robusto que movimentou bilhões de reais através dessas estruturas irregulares espalhadas pelo Distrito Federal. O caso reforça como a região se tornou alvo de atividades ilícitas que usam endereços legítimos como cobertura para operações financeiras clandestinas.
Com informações de metropoles.com.